Крупнейший банк Австралии обвинили в незаконных переводах средств за рубеж

08.08.2017 Раздел: Политика

Австралийское правительство обвинило крупнейшую финансовую организацию в незаконном переводе средств за рубеж.

Власти Австралии приписали Commonwealth Bank порядка 53700 нарушений положений законов об отмывании денег и о финансировании незаконной преступной деятельности. При этом СМИ сообщают о том, что каждое нарушение может обойтись банку штрафом на сумму до 18 миллионов долларов.

Комментарии пользователей:

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться на сайте, либо, если вы еще не зарегистрированы — зарегистрироваться.

Выбор редакции

Власти Австралии высказались о возможном расширении… (16.04)

Австралийские власти солидарны с британскими властями в заинтересованности по вопросу… читать подробнее